Panamá fortalece la prevención del blanqueo de capitales durante el Pleno de GAFILAT
Panamá reafirmó su liderazgo regional en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva durante las reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) , celebradas bajo la presidencia pro témpore que ejerce el país durante 2026. En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional y promover el intercambio de información entre las autoridades competentes.
Durante las sesiones de trabajo se abordarán temas relacionados con la supervisión basada en riesgos, la transparencia de las personas jurídicas, la identificación del beneficiario final, la aplicación de sanciones financieras internacionales y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de prevención. Asimismo, se resaltó el compromiso de Panamá de continuar alineando su marco regulatorio con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para las empresas y los profesionales de la contabilidad, estos avances representan la necesidad de fortalecer sus programas de cumplimiento, actualizar las políticas de debida diligencia y mantener documentación que respalde adecuadamente sus operaciones. Las organizaciones deberán asegurarse de contar con procedimientos internos que permitan identificar riesgos y demostrar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias durante eventuales procesos de supervisión.
¿Qué deben hacer las empresas?
- Revisar sus políticas de prevención de blanqueo de capitales.
- Actualizar la información del beneficiario final.
- Fortalecer los procedimientos de debida diligencia sobre clientes y proveedores.
Mantener documentación y registros contables completos y disponibles para las autoridades.
