MEF intensifica combate contra delitos financieros

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá ha anunciado nuevas medidas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Estas acciones forman parte del compromiso del país con los estándares internacionales de transparencia y cumplimiento fiscal.

Entre las estrategias destacadas se incluyen:

• Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Mejoras en los sistemas de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas.
• Capacitación continua a entidades financieras y contables sobre prevención de delitos financieros.
• Colaboración con organismos internacionales como el GAFI y el FMI para mejorar los mecanismos de supervisión.

Estos buscan no solo proteger el sistema financiero panameño, sino también mejorar la reputación del país ante organismos internacionales, especialmente en el contexto de listas grises o negras relacionadas con medidas fiscales.